青岛警方捣毁特大电信诈骗团伙 赴唐山抓获57人

警方在唐山某公司对涉案人员进行集中抓捕。(警方供图)

◤办案民警乘坐大巴车将犯罪嫌疑人押回青岛。(警方供图)

半岛全媒体记者　尹彦鑫

电信诈骗案件背后往往都有技术公司的支持,为了对诈骗分子进行全链条打击,近期青岛市公安局开发区分局在市局直接指挥下,与河北唐山警方并肩协作,通过对一起网络诈骗案件摸排梳理、深度研判、精准侦查,成功捣毁一个特大电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人57人,缴获笔记本电脑90余台、作案手机100余部及部分现金。

2020年11月,开发区公安分局根据公安部核查指令,对一起电信诈骗线索开展侦查,最终确认仲某(男,31岁)等人涉嫌电信诈骗犯罪,并于2020年11月至今年3月份期间,辗转日照、青岛、连云港、深圳等地将以仲某为首的6人诈骗团伙成员全部抓获。“在深圳抓获的两名犯罪嫌疑人,负责技术层面工作。经过我们调查,这两人与一家科技公司联系密切,这家科技公司为诈骗分子提供平台数据优化等工作,这家公司就在河北唐山。”办案民警告诉记者道。

办案民警将这一情况汇报后,开发区公安分局党委高度重视此案的侦破,要求实现全链条打击,彻底肃清藏匿在该犯罪团伙背后的网络犯罪嫌疑人,并迅速抽调刑侦大队、网警大队、薛家岛派出所等精干警力成立专案组,开展专案侦办。专案组围绕各类线索开展信息研判、资金追踪和人员落地等相关工作,最终查明为犯罪团伙搭建非法网站、提供数据支撑的犯罪嫌疑人为许某(男,31岁)和赵某(男,28岁),并顺线查获犯罪嫌疑人所在的河北某网络科技公司情况及所有涉案人员身份信息。

针对获得的线索,专案组立即围绕该公司进行秘密侦查,通过对资金流向、业务范围等情况逐一调查,查明该公司为非法网站提供有偿推广、技术支撑等犯罪证据。为一举捣毁该犯罪团伙,确保犯罪嫌疑人全部到案,3月10日下午,专案组制定周密的抓捕方案,120名参战警力乘坐数辆大巴车连夜奔赴唐山,并于第二天中午12点联合河北唐山警方对涉案人员进行集中抓捕,成功抓获犯罪嫌疑人57名,缴获笔记本电脑90余台、作案手机100余部及部分现金等。3月11日,办案民警分乘数辆大巴车及警车,将57名犯罪嫌疑人押回青岛。目前,案件正在进一步侦办中。

就在打掉这一电信诈骗团伙前几天,开发区警方还接到一起“老总”骗财务的诈骗案。犯罪嫌疑人冒充受害人公司老总以给客户汇合同款为由让受害人进行转账,受害人于3月4日下午向嫌疑人发来的账户共计转账62.5万元,后给老总打电话核实发现被骗。

接到报警后,开发区警方迅速反应,会同市反诈中心在第一时间启动紧急止付程序,并层报公安部反诈中心发起协作,由于受害人错过了最佳的报警时间,涉案资金极有可能多层级洗钱,为此,开发区反诈中心开辟绿色通道,各研判小组通力协作,最终在市反诈中心的大力协助下,成功止付涉案银行账户资金共计136.5万余元,其中为溯源查明挽回本案受害人损失52.7万余元。

记者从开发区警方了解到,自2020年至今,开发区公安分局共抓获电诈犯罪嫌疑人380余名,极大打击了电信网络诈骗分子的嚣张气焰。同时,开发区警方还上线“金钟罩”反诈系统,该系统是警方推广的一款防范电信诈骗神器,市民可搜索“终结诈骗服务号”注册。“金钟罩”汇集海量的电信诈骗数据,系统会对注册人及其添加的家人实施精准的防诈保护,让市民拥有一双防诈的火眼金睛,骗子再长的手也伸不进市民的钱包。

警方提醒

请牢记“不轻信、不透露、不转账”

春节假期过后,骗子也集体“开工”了,开发区警方总结近期多发的几种诈骗手法,提醒市民提高警惕,牢记“不轻信、不透露、不转账”的三不原则。

诈骗手法:节日期间,拜年电话、短信不少,不法分子冒充运营商客服人员,谎称系统出错多扣了用户话费,应予退回,要求事主提供账号和密码。事主一旦轻信,账号和密码就会被不法分子掌握。

警方提示:假冒运营商的电话往往比正规运营商电话前多个“+”或“0”。而且,即使运营商真的要退还话费,可以直接充入手机号码。一旦对方要求提供账号,肯定是骗子。

诈骗手法:“这里是某某银行,您×月×日在某地消费××××元,如有疑问请马上与我们联系。”很多人会信以为真,拨打短信中的联系电话,按对方要求转账至所谓的“安全账户”。

警方提示:假期过后十几天内是短信诈骗高发期,骗子正是算准银行结算需要时间,在此时间段发诈骗短信最容易引“鱼”上钩。接到类似“异地消费”的短信不要轻信,即便真在异地有过消费,账单有误也可先咨询银行。

诈骗手法:不法分子非法获得个人信息,拨打电话直接说出事主姓名及其他信息,并自称是某领导,让事主第二天去办公室谈话。过一段时间,“领导”又打电话,以着急送礼等借口要求给指定账户转钱。

警方提示:此类诈骗很有可能出现变种,例如“领导”以受害者表现不好等为由,要求受害者到办公室谈谈,加重受害者心理负担,提高诈骗成功率。接到“领导”电话,要保持头脑清醒,不轻信、不着急,尽量核实对方身份。

诈骗手法:不法分子通过非法渠道获得事主的地址以及联系方式,谎称事主购物中奖,奖品往往是汽车、电脑、手机等大奖,但是对方提出领取奖品需要缴纳所得税、支付运费等,要求事主先汇款。

警方提示:遇到类似诈骗电话或短信,直接不予理睬。

诈骗手法:不法分子假冒快递公司,电话通知事主有快递未取。随后,对方会询问事主的姓名、电话、身份证号码等个人信息,以便进一步诈骗。甚至,骗子还会称快递里有毒品等违禁品,并转到“公检法”系统,最终要求事主打钱。

警方提示:快递如今成为骗子青睐的诱饵,接到此类电话,不要轻易泄露个人信息,更不能转账,如有疑问可以联系快递公司官方客服咨询。

诈骗手法:诈骗分子使用拨号器撒网式拨打电话,称事主社保卡因骗保需要冻结,并提示事主电话将转入公安局或检察院,要求协助办案。“公检法”工作人员则要求事主把钱款转入所谓的“安全账户”。

警方提示:公检法系统不存在所谓的“安全账户”,听到这四个字,可以直接挂断电话或者报警。