青岛破获特大跨国合同诈骗案 涉十余个国家

新年伊始，通过连续百余天的缜密侦查，青岛市公安局市北分局成功破获一起跨国合同诈骗案，涉及葡萄牙、波兰、乌克兰等十多个国家，价值40余万美元。

2017年8月，公安部交办青岛市公安局线索：2014年10月，葡萄牙某贸易公司通过互联网向“中国长城石化”公司购买了20吨固体石蜡，并先后支付货款6300美元和14700美元，但至今未收到货物，中国公司负责人BillYu处于失联状态。

接到报警，市北分局经侦一大队、敦化路派出所成立专案组，在市局经侦支队的指挥调度下，迅速开展工作。

专案组调查发现，“中国长城石化”系一家离岸公司，注册地址为马绍尔群岛共和国，注册人身份系虚假信息，系空壳公司。另一方面，专案组从该公司往来账户入手，赶赴上海调查涉案资金账户，发现账户内周某某交易时间、金额与涉案高度吻合，怀疑周某某有重大作案嫌疑。

2017年11月13日20时许，专案组在市北区某小区内将犯罪嫌疑人周某某（男，29岁，青岛本市人）抓获。到案后，周某某拒不供述相关犯罪事实，一时间讯问陷入困境。

专案组立即调整工作部署：一方面加大审查力度，争取周某某能尽早交待作案事实；另一方面加大证据的收集。针对此案交易均在网上进行的特点，专案组对嫌疑人使用的笔记本电脑进行了取证，获取大量电子邮件，最终找到内容为向外商供应化工原料的电子邮件，经鉴别邮件正是周某某给外商提供的虚假信息邮件。面对铁一般的证据，周某某迫于压力，最终放弃抵抗，对通过注册离岸公司中国长城石油化工股份有限公司，并开立离岸账户进行诈骗的违法事实供认不讳。

周某某是MBA在读硕士，精通英语等多门外语，自修的法律和财务。2013年在某大型公司从事国际贸易工作期间，由于肯钻研、脑子活，很快就熟悉了国际贸易的相关规则，并发现贸易活动中的种种漏洞，萌生了通过虚假合同诈骗国外公司的念头。他利用自己精通外语和法律的优势，制作虚假网站，并化名BillYu，规避法律风险；利用财务知识，注册多家离岸公司，开立了银行账户。在与外国公司洽谈生意时，由于对外贸易经验丰富，很快就得到对方公司的信任，签订商贸合同，诈骗对方公司购货款。自2014年以来，采取签订虚假合同手段，先后诈骗涉及10余个国家的多家公司，涉案总金额达40余万美元，赃款均被其挥霍。

目前，犯罪嫌疑人周某某被依法批准逮捕。案件正在进一步审查中。