交行高新区支行成功堵截一起疑似出售对公账户风险
来源：民网 作者：交宣 发布时间：2020-07-05 09:33
近日，两名男性客户来到交通银行青岛高新区支行，要求开立对公账户。客户服务经理发现其中一名男性客户神情紧张，当客户服务经理询问其开立对公账户用途及公司地址、公司经营范围、该客户现居住址时，该客户含糊其辞，并将现居住址说错，同时另一陪同客户在旁边帮忙打圆场。
后来对公客户经理在询问其开户目的时发现，该客户通过微信询问他人该如何回答银行工作人员的问题。客户服务经理发现疑点，并告知客户出租、出售、出借账户的风险，最终该客户决定不开立对公账户,高新区支行厅堂服务人员成功堵截该笔疑似出借对公账户的风险事件，防范了洗钱风险的发生。
对公账户出租、出借、出售，存在及其严重的风险，高新区支行员工将继续保持极高警惕性，严格防范风险事件的发生，保护消费者合法权益，维护交行声誉。
【编辑：大顺】
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