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一名反诈民警的年度账单:辗转9市抓获15名嫌犯

来源:半岛都市报    作者:本报记者    发布时间:2023-01-10 11:12

半岛全媒体记者 孙桂东

“反诈这活太烧脑,这两年不仅白头发多了,原来浓密的发量也开始变少。”看着自己的年终成绩单,崂山公安分局刑警大队一中队副中队长孙波说,现在电信诈骗成为最主要的刑事案件,占比超过一半。作为一名反诈民警,身上的责任也越来越大。每天的工作基本上忙于分析研判,不是在出差抓嫌犯就是在准备出差的路上。工作的记事本上,写满了这一年的奔波与忙碌。2022年,一年出差的时间超过200天,参与破获案件100余起,抓获嫌疑人50余名,协助紧急支付5000余万,还自学三门课程,参加十余次业务培训……

分析研判案情

蹲守两天一夜,千里抓回“技术宅男”

“电信诈骗案件破获的难度比较大,但是民警们依然克服种种阻力,破获了一系列案件”,崂山公安分局刑警大队一中队副中队长孙波说,今年4月10日,张女士到辖区派出所报案称,她在网上加入了一个投资理财的群聊。当时,一个自称“投资大师”的人添加微信。刚开始,张女士并没有过多注意,就觉着是一个普通的群聊,偶尔浏览一下内容。

过了一段时间,投资大师跟张女士说,他们有内部消息,收益非常好。他们在群里分享一些聊天,都是投资哪一类期货赚了多少钱。看到群友们都在“炫富”,张女士动心了。她不知道的是,这个三四十人的群聊,除了她全是骗子。

随后,“投资大师”便询问张女士要不要一起参与。张女士便想说试试看,就根据对方的提示,下载了一款投资理财的APP。刚开始投资了几千元,很快就赚到几百元。尝到甜头以后,她又追加投资,27万余万都投了进去。看到账户金额不断增长,她想选择落袋为安。当她想把钱取出来的时候,却发现没有办法取现。直到这时,她才意识到上当受骗了。她开始询问对方,已经被拉黑。

赴外地抓捕嫌犯

张女士赶紧去就近派出所报警。接警以后,民警迅速成立专案组进行调查。专案组通过调查以后,发现犯罪嫌疑人在延吉。6月底,专案组五人前往延吉准备抓捕。

民警介绍说,当时并不确定嫌疑人的真实身份信息,只能在附近蹲守。而且,犯罪嫌疑人之前接受过打击处理,反侦查意识比较强,平时就在家基本上不出门。吃饭也就是点外卖。

为了顺利实施抓捕,专案组民警决定在门口进行摸排蹲守。经过连续两天一夜的奋战,终于摸清楚了里面状况。趁其出门拿外卖,躲在楼道的民警一个箭步冲过去,将门卡住。其他同事随后冲过来,将犯罪嫌疑人抓获归案。

经检查,男子在家中帮别人维护网站,七八台电脑放在桌面上,家里的生活垃圾也是堆满了房间。见到民警后,嫌疑人也对自己的犯罪事实供认不讳。

据其供述,他在网上聊天的时候,有上线找到他来维护网站,每个月给他几万的费用。他很快就将这个活揽了下来,还主动提出各种建议帮上线躲避警方的打击。经过调查,在其电脑上发现了3000多个账户,最终认定涉案上百起,涉案价值1000余万元。目前,犯罪嫌疑人已经被抓获归案,案件正在进一步的审理过程中。

苦追受害人40多分钟,对方正要转账时紧急拦下

“除了打击犯罪分子,我们工作的重点是安全防范与紧急支付,”孙波说,受害人被骗以后,资金转移非常快。为了帮居民守好钱袋子,他们将工作的重点前移。2022年,他们就成功止付涉案账号4000余个,止付资金5000余万元……

分析研判案情

2022年11月份,辖区市民李先生拨打报警电话称,女儿李某突然联系不上了,还让家里人不要给她打电话。了解到情况以后,民警立即联系李先生,详细了解事发的过程。李先生说,女儿之前接到了一个电话,对方称需要对其隔离,随后就失去了联系。

根据以往的经验,民警意识到李女士可能遭遇了电信诈骗,并且开车没有走远。于是,民警跟李女士的家属分成几个小组,在周边区域展开地毯式排查。最终,经过40多分钟的紧急搜寻,终于找到了停在路边的李女士。

“当看到民警的那一刻,李女士就反应过来了,”孙波说,他们立即上前,紧急制止了对方的转钱操作。后经过了解,李女士接到了一个自称疾控中心的电话,对方让她将钱转到一个安全账户里,而且不要让任何人看到。正当她按照对方的提示一步步操作时,看到了及时赶来的民警,避免了这样一笔损失。

27天辗转9市,行程数万公里抓获15名嫌犯

电信诈骗属于新型犯罪形式,专业化、团队化作案越来越明显,上下线之间可能分散在全国各地。这个反诈民警的侦破工作,带来不小的困难。

“我们一年平均出差200多天吧,最少的也要超过100天,”孙波说,为了节省时间以及人力物力,他们一次出差行程都比较远。

赴外地出差抓捕嫌犯

2021年11月份,辖区一家物流公司报警称,他们平台系统被人 连续转走700多万。接到报警以后,崂山公安分局迅速成立了专案组。经过分析研判,迅速将负责跑分、洗钱等上下线犯罪嫌疑人锁定。2021年12月15日,专案组分别赶赴广州、深圳、东莞、潮州、揭阳、厦门、常州、海口、扬州共9个城市,整个行程数万公里。“等我们回来的时候,已经是2022年1月份了,整个出差过程27天,”孙波说,这是最近出差最长的一次,共抓获15名犯罪嫌疑人。

2022年11月份,他们刚破获了一起冒充领导诈骗的案件。专案组的民警连续出差21天,辗转漳州、昆明、丽江、长沙四地,将6名电信诈骗犯罪嫌疑人抓获归案。“基本上去一个地方,都是在摸排跟抓捕的路上,”孙波说,在单位的同事就要负责分析研判,大家基本上分开出差。一年下来,光是火车票就要一小摞。

会计、计算机、法律,一年自学三门课程

“反诈需要多方面的知识”,民警介绍说,现在的诈骗都涉及到信息流、资金流等,数据动辄就是上万甚至上百万。

这些信息都需要详细统计出来,并将所有的资金流向分析出来,才能查清案件。为了搞懂这些内容,他们不得不在业余时间自学这些知识。民警孙波介绍说,不少民警都是警校科班出身,没有经过专业的会计知识培训。他们就去买来书籍研究,也会跟一些有专业背景的人请教。

“电信诈骗犯罪,很多时候的证据都储存在电脑里或者软件中,”孙波介绍说,这些专业的知识如果一点不懂,很容易就被犯罪嫌疑人糊弄。比如,在审讯的时候,有些诈骗嫌疑人就利用一些专业术语,企图蒙混过关。还有一些人甚至很嚣张地质疑民警,这些技术说了你也不懂。“你说说看,这个我还真的懂一些”,孙波说,往往这个时候,诈骗嫌疑人心里就慌了,案件也轻松找到了突破口。不仅如此,跟电信诈骗相关的法律知识,他们也要及时学习,更新自己的知识库。

“不是在出差抓捕的路上,就是在家里高速烧脑的路上,”孙波开玩笑说,电诈嫌疑人作案的手段也是不断升级,民警也必须不断学习进步,才能将这些犯罪分子抓获归案。而前期的案件侦破工作,不仅烧脑而且很耗费精力。“我们还要跟时间赛跑,多一秒钟破案,受害者的损失就要少一点,”孙波说,有时候他们分析这些数据,经常加班到凌晨一两点。这两年从事反诈以后,确实用脑有点多,明显感觉自己的发量有点减少。“但是回想这一年,我们劝阻、紧急支付了上亿元的资金,又是满满的成就感,”孙波说,新的一年刚开始,他们已经有同事奔赴外地,开始了抓捕工作。新的一年,他们将全力提升打击效能,帮老百姓守护好自己的钱袋子。

【编辑:大顺】